刑shi团队,十年办案jing验!免费咨询萺en撸?8061796816

梦之城

[ fabu日期:2019-04-10 17:19:19 点击: lai源:南京律师shiwusuo 【打印此文】 【关闭chuangkou】]

 

适合高renminfa院 适合高renmin检察院 公安部 司fa部

关于办理“套路dai”刑shi案件若干问题的yi见

一、准确把握“套路dai”与minjian借dai的区别

1.“套路dai”,是对以非fa占you为mu的,假借minjian借dai之名,诱使或迫使被害ren签ding“借dai”或变相“借dai”“di押”“担bao”祌en喙匦椋ü樵鼋鑔ai金e、恶yizhi造wei约、肆yiren定wei约、毁匿还款证据等fang式形成虚假债权债wu,bing借助诉讼、仲cai、公证或者采用暴力、威胁以ji其他手duan非fa占you被害ren财物的相关weifa犯zuihuo动的概括性称谓。

2.“套路dai”与ping等主体之jian基于yisi自治而形成的minshi借dai关系存在本质区别,minjian借dai的出借ren是为了到期an照协议约定的内容收回本金binghuo取利息,不具you非fa占you他ren财物的mu的,也不hui在签ding、履行借dai协议过chengzhong实shi虚增借dai金e、zhi造虚假给付痕迹、恶yizhi造wei约、肆yiren定wei约、毁匿还款证据等行为。

司fa实践zhong,应当注yi非fatao债引fa的案件与“套路dai”案件的区别,犯zui嫌疑ren、被告ren不具you非fa占youmu的,也未使用“套路”与借款ren形成虚假债权债wu,不应视为“套路dai”。因使用暴力、威胁以ji其他手duan强行索债构成犯zui的,应当根据具体案件shi实定zui处fa。

3.实践zhong,“套路dai”的chang见犯zui手fa和瞛ie璋╠an不限于以下情形:

1)zhi造minjian借dai假象。犯zui嫌疑ren、被告ren往往以“小edai款公司”“投资公司”“咨询公司”“担bao公司”“网络借daipingtai”等名义对外宣传,以低息、无di押、无担bao、快速fang款祌en斩黿i引被害ren借款,ji而以“bao证金”“行规”等虚假理由诱使被害ren基于cuowurenshi签ding金e虚高的“借dai”协议或相关协议。you的犯zui嫌疑ren、被告ren还hui以被害renxian前借daiwei约等理由,迫使对fang签ding金e虚高的“借dai”协议或相关协议。

2)zhi造资金走账liu水等虚假给付shi实。犯zui嫌疑ren、被告renan照虚高的“借dai”协议金ejiang资金转入被害ren账户,zhi造yijiangquan部借款交付被害ren的银行liu水痕迹,suihou便采取各种手duanjiang其zhongquan部或者部fen资金收回,被害ren实jishangbing未取得或者完quan取得“借dai”协议、银行liu水shang显示的钱款。

3)故yizhi造wei约或者肆yiren定wei约。犯zui嫌疑ren、被告ren往往hui以设置wei约陷阱、zhi造还款障碍等fang式,故yi造成被害renwei约,或者通过肆yiren定wei约,强行要求被害ren偿还虚假债wu。

4)恶yi垒高借款金e。当被害ren无力偿还蔮ao瑈ou的犯zui嫌疑ren、被告renhui安排其suoshu公司或者指定的关联公司、关联ren员为被害ren偿还“借款”,ji而与被害ren签ding金egeng大的虚高“借dai”协议或相关协议,通过这种“转danping账”“以dai还dai”的fang式不断垒高“债wu”。

5)软觔u鎠hi“索债”。在被害ren未偿还虚高“借款”的情kuang下,犯zui嫌疑ren、被告ren借助诉讼、仲cai、公证或者采用暴力、威胁以ji其他手duanxiang被害ren或者被害ren的te定关系ren索取“债wu”。

er、依fa严惩“套路dai”犯zui

4.实shi“套路dai”过chengzhong,未采用明显的暴力或者威胁手duan,其行为te征从整体shangbiao现为以非fa占you为mu的,通过虚构shi实、隐瞒真相骗取被害ren财物的,一ban以诈骗zui定zui处fa;对于在实shi“套路dai”过chengzhong多种手duanbing用,构成诈骗、敲诈le索、非faju禁、虚假诉讼、寻衅滋shi、强迫交易、抢劫、绑架等多謟hi竮ui的,应当根据具体案件shi实,区fen不同情kuang,襩e招蘤ajiyou关司fa解释的规定数zuibingfa或者择一重处。

5.多ren共同实shi“套路dai”犯zui,犯zui嫌疑ren、被告ren在suo参与的犯zuizhongqi主要作用的,应当ren定为主犯,对其参与或组织、指挥的quan部犯zui承担刑shizeren;qi次要或辅助作用的,应当ren定为从犯。

明知他ren实shi“套路dai”犯zui,具you以下情形之一的,以相关犯zui的共犯lun处,dan刑fa和司fa解释等另you规定的除外:

1)组织fa送“dai款”信息、广告,xi引、介shao被害ren“借款”的;

2)ti供资金、场suo、银行ka、账hao、交通工具等帮助的;

3)出售、ti供、帮助huo取公min个ren信息的;

4)协助zhi造走誷i锹嫉刃榧俑秙hi实的;

5)协助办理公证的;

6)协助以虚假shi实tiqi诉讼或者仲cai的;

7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯zuisuo得ji其产生的收益的;

8)其他符合共同犯zui规定的情形。

shang述规定zhong的“明知他ren实shi‘套路dai’犯zui”,应当结合行为ren的ren知能力、既往jing历、行为次数和手duan、与同案ren、被害ren的关系、huo利情kuang、是否曾因“套路dai”受过处fa、是否故yi规避查处等主客观因素综合fen析ren定。

6.在ren定“套路dai”犯zui数e蔮aoΦ庇雖injian借dai相区别,从整体shang予以否定性评价,“虚高债wu”和以“利息”“bao证金”“zhong介费”“服wu费”“wei约金”等名mu被犯zui嫌疑ren、被告ren非fa占you的财物,均应计入犯zui数e。

犯zui嫌疑ren、被告ren实ji给付被害ren的本金数e,不计入犯zui数e。

yijing着手实shi“套路dai”,dan因yizhi以外原因未得逞的,可以根据相关zui名suosheji的刑fa、司fa解释规定,an照yi着蕑hi莊a占you的财物数eren定犯zui未遂。既you紃en欤謞ou未遂,犯zui紃en觳縡en与未遂部fenfen别对应不同fa定刑幅度的,应当xian决定对未遂部fen是否减轻处fa,确定未遂部fen对应的fa定刑幅度,zai与紃en觳縡en对应的fa定刑幅度进行比jiao,选择处fajiao重的fa定刑幅度,bing酌情从重处fa;er者在同一量刑幅度的,以犯zui紃en熳们榇又卮a。

7.犯zui嫌疑ren、被告ren实shi“套路dai”weifasuo得的一qie财物,应当予以zhui缴或者zeling退赔;对被害ren的合fa财产,应当ji时返还。you证据证明是犯zui嫌疑ren、被告ren为实shi“套路dai”而交付给被害ren的本金,赔偿被害ren损失hou如you剩余,应依fa予以没收。

犯zui嫌疑ren、被告renyijiangweifasuo得的财物用于清偿债wu、转让或者设置其他权利负担,具you下列情形之一的,应当依fazhui缴:

1)di三ren明知是weifasuo得财物而統ou艿模狐/span>

2)di三ren无偿取得或者以明显低于市场的价格取得weifasuo得财物的;

3)di三ren通过非fa债wu清偿或者weifa犯zuihuo动取得weifasuo得财物的;

4)其他应当依fazhui缴的情形。

8.以老年ren、未成年ren、在校学生、丧失劳动能力的ren为对象实shi“套路dai”,或者因实shi“套路dai”造成被害ren或其te定关系ren自杀、死亡、精神失chang、为偿还“债wu”而实shi犯zuihuo动的,除刑fa、司fa解释另you规定的外,应当酌情从重处fa。

在坚chi依fa从严惩处的同蔮ao杂趓enzuirenfa、积极退赃、真cheng悔zui或者具you其他fa定、酌定从轻处fa情节的被告ren,可以依fa从宽处fa。

9.对于“套路dai”犯zuifenzi,应当根据其suochu犯的具体zui名,依fajia大财产刑适用力度。符合刑fadi三十七条之一规定的,可以依fa禁止从shi相关职业。

10.三ren以shang为实shi“套路dai”而组成的jiao为固定的犯zui组织,应当ren定为犯zuiji团。对首要fenzi应an照ji团suo犯quan部zui行处fa。

符合hei恶shi力ren定标准的,应当an照hei社hui性质组织、恶shi力或者恶shi力犯zuiji团侦查、qi诉、审pan。

三、依fa确定“套路dai”刑shi案件管辖

11.“套路dai”犯zui案件一ban由犯zui地公安机关侦查,如果由犯zui嫌疑ren居住地公安机关立案侦查geng为适宜的,可以由犯zui嫌疑ren居住地公安机关立案侦查。犯zui地包括犯zui行为fa生地和犯zui结果fa生地。

“犯zui行为fa生地”包括为实shi“套路dai”suo设立的公司suo在地、“借dai”协议或相关协议签ding地、非fatao债行为实shi地、为实shi“套路dai”而进行诉讼、仲cai、公证的受案fa院、仲cai委员hui、公证机构suo在地,以ji“套路dai”行为的yu备地、开始地、途jing地、结束地等。

“犯zui结果fa生地”包括weifasuo得财物的zhi付地、实ji取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。

除犯zui地、犯zui嫌疑ren居住地外,其他地fang公安机关对于公minniu送、报案、控告、举报或者犯zui嫌疑ren自首的“套路dai”犯zui案件,秊iaΦ绷⒓词芾恚琷ing审查ren为you犯zuishi实的,移送you管辖权的公安机关处理。

hei恶shi力实shi的“套路dai”犯zui案件,由侦办hei社hui性质组织、恶shi力或者恶shi力犯zuiji团案件的公安机关进行侦查。

12.具you下列情形之一的,you关公安机关可以在其职ze穌uan赽ing案侦查:

1)一ren犯数zui的;

2)共同犯zui的;

3)共同犯zui的犯zui嫌疑ren还实shi其他犯zui的;

4)多个犯zui嫌疑ren实shi的犯zui存在直jie关联,bing案处理you利于查明案件shi实的。

 

 

此文章“四部关于办理“套路dai”刑shi案件若干问题的yi见”liu览地謋a篽ttp://www.jstylaw.com/xsfz/flfg/2520.html,geng多关于南京离婚律师案例、南京刑shi律师案例文章qing到http://www.jstylaw.com/xsfz/flfg/阅读查看!

梦之城

江苏2019万博体育律师shiwusuo环境照pian
江苏2019万博体育律师shiwusuo简介

  江苏2019万博体育律师shiwusuo成立于2009年,系jing江苏省司fa厅批准设立的合伙律师shiwusuo,现you合伙律师5名。mu前拥you专职律师、实习律师、律师助理、行辅ren员等30多名。

  2019万博体育律师刑shi团队专注刑shi犯zui,擅changfen析证据之jian的逻辑关系,尤其能够关注细节,找到当shiren无zuijizui轻的情节。shi别冤案、cuo案的能力极强,办理刑shi案件shang百qi;曾jing成功办理过多件无zui、缓刑、zui轻、取baohou审、you重大影响的刑shi案件。

  刑shi律师团秠ing縡en成员曾jing在公安学校、检察院等dan位工作过,具you深houfa学理lun功底和实wujing验。因工作严jin细致,专业技能扎实,严守zhi业纪律等,部fen律师曾jinghuo得觩an懵墒Α⒂pan愎膊吃薄⑼舲hong央青年岗位能手等rongyu称hao。

  2019万博体育律师shiwusuo在南京市新jiekou核心商quan拥you四百pingfang米的蟴hi旃uo,交通极其便利。点击查看详细介shao


梦之城

南京刑shijing典案例:刑shi犯zui案例 - tan污受贿刑shi案例 - 行贿刑shi案例 - nuo用公款刑shi案例 - 故yi伤害刑shi案例 - 强奸刑shi案例 - 南京刑shi律师
南京刑shifa律fa规:刑shi犯zuifa律 - 寻衅滋shi刑shi犯zui - 敲诈le索刑shi犯zui - hei社hui刑shi犯zui - 抢劫刑shi犯zui - 盗窃刑shi犯zui - 非faju禁刑shi犯zui - 故yi伤害刑shi犯zui - nuo用公款刑shi犯zui - 行贿刑shi犯zui - tan污受贿刑shi犯zui - 南京刑shi

江苏2019万博体育律师shiwusuo(www.jstylaw.com)是服wu于南京刑shi律师南京刑shi10年jing验的刑shi律师团队! Copyright ? 2016 糺i鮶hichi:南京seo公司